ТОПТЕМИ:

У Черкаській області підприємці вивели мільйони бюджетних коштів через повернення ПДВ

Ділки штучно створили ПДВ на більш ніж 8 млн гривень

Ольга Дяченко
Ольга Дяченко Журналіст
У Черкаській області підприємці вивели мільйони бюджетних коштів через повернення ПДВ

У Черкаській області Служба безпеки України заблокувала багатомільйонну схему незаконного відшкодування ПДВ. Слідчі викрили діяльність міжрегіонального угруповання.

Про це повідомляє Інформатор з посиланням на прес-службу відомства.

Налагодив схему менеджмент однієї з черкаських продовольчих компаній.

Задіяли три «фірми-прокладки», зареєстровані в різних регіонах. Через фіктивні безтоварні операції продукцію нібито передавали на переробку комерційній структурі, яка входить до одиного з найбільших агрохолдингів України.

Отримавши відповідні сертифікати від структур агрохолдингу, черкаська компанія експортувала продукцію. Ділки штучно створили ПДВ на більш ніж 8 млн гривень.

Під час обшуків в офісах в різних регіонах України правоохоронці вилучили фінансову документацію, зразки штампа виробника м'ясної продукції, чорну бухгалтерію, що підтверджує проведення незаконних операцій.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Раніше Інформатор повідомляв, що СБУ задокументувала масштабне розкрадання коштів «Укрзалізниці» .

Також повідомлялося, СБУ виявила мільйонні розкрадання під час реконструкції Борисполя .

Головна Актуально Informator.ua Україна на часі Youtube