UA

Украинцы создали международную мошенническую схему с месячным оборотом в 10 млн евро: жертвами стали иностранные инвесторы

Читати українською

Жертвами мошенников ставили иностранные инвесторы

Читати українською

Жертвами мошенников ставили иностранные инвесторы

Граждане Украины создали схему, с помощью которой руководили работой специально созданных сайтов и выводили деньги с помощью подконтрольных субъектов хозяйствования. Легализовывали похищенные деньги на территории Украины путём приобретения дорогостоящей недвижимости и автомобилей, а также инвестирования в различные бизнес-проекты.

Об этом Информатору стало известно из сообщения пресс-службы Национальной полиции Украины.

Чтобы выводить деньги, злоумышленники специально создали веб-ресурсы, с помощью которых проводили покупку-продаж различных активов — банковских металлов, иностранных валют, криптовалют, ценных бумаг и тому подобное.

В случае инвестирования гражданам обещали огромные доходы от проведения таких операций. Мошенники имитировали сделки по купле-продаже этих активов, и фиктивный рост в 100 и более раз прибыли от вложенных средств.

После подачи заявок на вывод прибыли к гражданам звонили работники специально созданных кол-центров, представлялись агентами торговых платформ и требовали внести в виде комиссии за обслуживание дополнительно 15 % от суммы полученной прибыли. Большинство пострадавших от мошеннической схемы — граждане Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании.

По предварительным данным, месячный оборот мошеннической «схемы» составлял от восьми до десяти миллионов евро.

18 декабря правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов и в офисных помещениях. Изъяли наличными более миллиона долларов США, «черновые» записи, документы на оффшорные компании, компьютерную технику и другие вещи, подтверждающие преступную деятельность фигурантов дела.

Сейчас на движимое и недвижимое имущество, общей стоимостью более 50 млн евро, полиция наложила аресты.

Напомним, полиция разоблачили схему присвоения активов неплатежеспособных банков, в результате чего финучреждения потеряли 24 миллиона гривен.

Также мы писали, что правоохранители разоблачили чиновников на хищении госимущества.

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить должную работу сайта, а контент и реклама отвечали Вашим интересам.