Силовики разоблачили схему теневого оборота валюты на 100 млн гривен

Силовики разоблачили преступную схему теневого оборота иностранной валюты, в неё входили владельцы небанковских финансовых учреждений, а также представители криминального мира. Сейчас полицейские проверяют причастность к совершению преступления должностных лиц контролирующих органов.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

В состав организаторов схемы входили фактические владельцы ряда небанковских финансовых учреждений. В частности злоумышленники осуществляли незаконные валютно-обменные операции по курсам, которые значительно отличались от фиксированных государством.

«Нарушители не совершали документального оформления операций с валютой. Поэтому злоумышленники «сэкономили» на уплате обязательных налоговых платежей и присвоили более 100 000 000 гривен», — говорится в сообщении.

Кроме того, фигуранты имели криминальные связи. В обязанности представителей криминального мира входило расширение схемы теневого оборота валют.

Силовики провели обыски на территории города Киева и Киевской области. Полицейские изъяли дополнительные вещественные доказательства.

Открыто дело по ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) и ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Напомним, сайт Нацполиции атаковали хакеры. Информатор писал, какие фейки они опубликовали и как отреагировали силовики.

Также Информатор писал, что в Калиновском районе Винницкой области подрались два депутата из-за вопросов, связанных с избирательной кампанией.