В сети B2B Jewelry снова провели обыски. Часть магазинов прекратила работу

В Украине организаторов финансовой пирамиды B2B Jewelry поймали на новых фактах мошенничества. Силовики провели новую серию обысков, а также прекратили работу части из магазинов сети.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, — передаёт Информатор.

Силовики провели 26 обысков по месту жительства руководителей финансовой пирамиды и в магазинах «B2B Jewelry». Они состоялись на территории Киева, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областей, изъяты:

• документы;
• ювелирные изделия;
• печати юридических лиц, которые использовали во время совершения преступлений;
• мобильные телефоны и компьютерная техника;
• имущество, в том числе автомобили, добытые преступным путём.

Для одного из подозреваемых СБУ ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства (не предусматривает каких-либо ограничений на перемещение или выезда за границу).

Кроме того, 4-м кураторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении:

• ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору);
• ч. 2 ст. 222 (мошенничество);
• ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Следственные действия продолжаются. 

Напомним, в августе прошлого года силовики заблокировали деятельность финансовой пирамиды B2B jewelry, вкладчиками которой стали более 600 тысяч граждан, а объём присвоенных средств составляет около 250 млн долларов. За период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нём объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тыс. долларов каждый, драгоценности.

Кроме того, 27 августа силовики провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе.

Также Информатор писал, что организаторам финансовой пирамиды B2B Jewelry сообщили о подозрении.