ТОПТЕМЫ:

С помощью офшоров купил 700 земельных участков: брату экс-главы «Госинвестпроекта» сообщили о подозрении

Полученные средства эти структуры перечисляли другим компаниям-нерезидентам

Владлена Мачульская
Владлена Мачульская Журналист
С помощью офшоров купил 700 земельных участков: брату экс-главы «Госинвестпроекта» сообщили о подозрении

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили брату экс-главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами («Госинвестпроект») о подозрении. Он обвиняется в легализации средств путем приобретения более 700 земельных участков.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-центр НАБУ. 

Это уже второй близкий родственник экс-главы «Госинвестпроекта», задействованный в схеме по завладению денег, выделенных на реализацию национальных проектов. Его действия квалифицированы по ч.1 ст. 255, ч.3 ст. 27 ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 209 УК Украины. В связи с тем, что его местонахождение не установлено, сообщение о подозрении отправили по месту его регистрации.

«В 2012 и 2014 годах компания, находилась в сфере управления «Госинвестпроекта» и предоставила займы в размере 259,2 млн гривен двум частным компаниям якобы для реализации национальных проектов «Качественная вода» и «Олимпийская надежда-2022». Эти компании, имели признаки фиктивности и были подконтрольны руководству «Госинвестпроекта». Полученные средства эти структуры перечисляли другим компаниям-нерезидентам», — говорится в сообщении.

В конце цепи средства оказались на счетах иностранных компаний на Кипре, бенефициарным владельцем которых оказался родной брат экс-главы «Госинвестпроекта». Эти кипрские компании приобрели доли в уставных капиталах украинских ООО, в течение 2013-15 годах скупили у граждан Украины более 700 земельных участков в Закарпатской и Волынской областях общей площадью около 1000 га. В июле прошлого года на эти земельные участки наложили арест.

Сейчас детективы устанавливают других участников схемы и продолжают вести переговоры с компетентными органами Панамы о привлечении к уголовной ответственности экс-главу «Госинвестпроекта».

Отметим, экс-главу «Госинвестпроекта» Генпрокуратура экстрадировала из Панамы в 2017 году на таких условиях, при которых детективы пока не могут ему сообщить о подозрении, несмотря на доказательную базу.

Напомним, НАБУ вручило новые подозрения по делу о присвоении 1,2 млрд гривен VAB Банком. Кроме того, силовики задержали чиновника Государственной регуляторной службы, он требовал 10 тыс. долларов за назначение на должность в одном из министерств Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите в нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.

Главная Актуально Informator.ua Україна на часі Youtube