B2B Jewelry пришел конец: СБУ разоблачила крупнейшую финансовую пирамиду в Украине

Служба безопасности Украины блокировала одну из крупнейших финансовых пирамид В2В Jewelry, участниками которой стали более 600 тысяч человек. У людей украли около 250 миллионов долларов.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-центр СБУ и собственные источники в спецслужбе.

«Вкладчиками пирамиды стали более 600 000 граждан. Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более 250 000 000 долларов. К организации финансовой сделки причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц» , — говорится в сообщении.

Пирамида действовала с начала 2019 года. За это время организаторы за украденные деньги купили один из островов Днепровского каскада, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тысяч долларов каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.

«27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Суд наложил аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица», — говорится в сообщении.

Решается вопрос о сообщении подозрении причастным по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

В релизе Службы безопасности название пирамиды не указано, однако на фотографиях видно, что следственные действия проходили в ювелирном магазине. Также видны сертификаты, аналогичные тем, что выдавали вкладчикам B2B Jewelry. Информацию о том, что речь идёт именно об этой сети, Информатору подтвердили собственные источники.