Вывод полмиллиарда из банка Финансы и Кредит: олигарх Жеваго получил новое подозрение
Жеваго и другие подозреваемые получили подозрения в создании и руководстве преступной организацией, присвоении и растрате имущества в особо крупном размере, а также в легализации имущества, полученного преступным путем
Жеваго и другие подозреваемые получили подозрения в создании и руководстве преступной организацией, присвоении и растрате имущества в особо крупном размере, а также в легализации имущества, полученного преступным путем
Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о новых подозрениях в отношении олигарха, акционера «Финансы и кредит» Константина Жеваго и трех его подельников по делу о выводе 519 миллионов гривен из банка. Кроме олигарха речь идет также о бывшем председателе правления банка и двух его заместителях. Преступники вывели указанную сумму денег, которые затем были легализованы.
Об этом сообщает ДБР. По его данным, в течение мая 2007 по октябрь 2010 Жеваго организовал преступную группу, в состав которой вошли руководители и лица, близкие ему. В общей сложности банк понес убытки в размере 1,4 миллиарда гривен из-за кредитования компании, которая контролировалась Жеваго.
Как Жеваго и подельники вывели деньги
По данным ДБР, участники преступной группы заключили кредитный договор и более 100 дополнительных соглашений с банком между подконтрольной компанией и банком, систематически и безосновательно позволявших увеличивать кредитный лимит. Это привело к выводу из банка 519 миллионов гривен, которые были легализованы участниками схемы. Схема работала в течение пяти лет – с 2010 по 2015 год.
Общий ущерб банку в результате неправомерных действий со стороны Жеваго и сообщников составил 1,4 миллиарда гривен.
ДБР сообщило о подозрении Жеваго в создании и руководстве преступной организацией, присвоении и растрате имущества, легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере в составе преступной организации (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).
Бывший председатель правления банка и его два заместителя подозреваются в участии в преступной организации, присвоении и растрате имущества в особо крупном размере в составе преступной организации (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 УК Украины). Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
Другие подозрения Жеваго
Ранее ДБР сообщило о подозрении Константину Жеваго и другим руководителям банка в совершении растрат на сумму 113 миллионов долларов США.
В рамках расследования наложен арест на имущество Жеваго и связанных с ним лиц, включая акции предприятий, недвижимость и другие активы. Стоимость арестованных активов превышает сотни миллионов гривен. Это включает в себя акции их предприятий, корпоративные права, 26 недвижимых объектов, среди которых оздоровительные комплексы, гостиницы, жилые и коммерческие помещения в Киеве, Харькове, Полтаве, Кривом Роге, общей площадью более 22 тысяч м².
В октябре 2020 года арестованные активы на сумму более 300 миллионов гривен были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА). В расследовании ДБР активно сотрудничает с органами юстиции, жандармерии и полиции Франции.
Напомним, суд отклонил запрос Украины на экстрадицию олигарха. Таким образом миллиардер останется во Франции.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.